Este curso brinda conocimientos fundamentales para la formulación e implementación de un Programa Antifraude Efectivo en las organizaciones, con el fin de combatir tanto los delitos económicos como el fraude ocupacional.
Esta formación se organiza en los siguientes módulos:
- Impacto del fraude en las organizaciones
- El combate al fraude: prevención, disuasión y sanción
- Establecimiento del programa antifraude: gobernanza de fraude y delito
- Primer componente: Análisis de riesgo de delitos económicos y fraude ocupacional
- Segundo componente: El Código de Conducta
- Tercer componente: Mecanismos de denuncia
- Cuarto componente: Monitoreo preventivo
- Quinto componente: Investigación y sanción de fraude
- Sexto componente: Medidas de remediación
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro:
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