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Compliance


Entrevista a Nahun Frett, consultor y vicepresidente de auditoría interna del Central Romana Corporation, Ltd.

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.

Autor: Abraham Muinelo Rojo

Nahun Frett, experto en auditoría einterna, conferenciante y consultor, desempeña el cargo de vicepresidente de auditoría interna del Central Romana Corporation, Ltd. En una detallada entrevista, comparte con la World International Association su visión en materia de cumplimiento normativo.

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Eventos Compliance - WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

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Curso Online: Marco internacional del Compliance. Antecedentes y situación actual

Modalidad: Webinar
Máximo Participantes: 50
Lugar: Sala Webinar
Fecha: 2017-09-06
Horario: de 16:00 a 18:00 horas España
Precio: 60 Euros // Gratuito para asociados -
Descuento para Usuarios de Auditool 20%: Código de Descuento: EV-9382a92

Descripción del curso: 


El curso abordará con carácter general la normativa nacional e internacional en materia de compliance.

Objetivo del curso


Dotar a los profesionales que quieran dedicarse al mundo del compliance de una visión general acerca del término, los orígenes y antecedentes del compliance tanto a nivel nacional como internacional. 

Temario:


  • Concepto de compliance
  • Ventajas y beneficios
  • Antecedentes y evolución
  • El Comité de Supervisión de Basilea
  • La Foreing Corruption Practices Act de 1977
  • La Treadway Comission y el Committee of Sponsoring Organizations (COSO)
  • Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE
  • Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
  • La Sabarnes Oxley Act de 2002
  • La Bribery Act de 2010
  • Otras disposiciones de carácter internacional
  • El Código Penal Español

Dirigido a: 


Profesionales del sector que quieran adquirir una primera aproximación al concepto del compliance y sus orígenes. Imprescindible como punto de partida para la formación en esta materia.

Observaciones:


Entrega de Diploma de participación a los asistentes

Organiza: 


 World Compliance Association -  http://www.worldcomplianceassociation.com
 

Mayor información desde AQUÍ
 
 

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Lanzamiento de la Asociación Mundial de Cumplimiento

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

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