Identificarse
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A menudo hemos escrito en esta publicación acerca de la importancia de contar con planes que ayuden a las empresas a enfrentar de manera ordenada y eficiente las crisis que se presentan al materializarse cualquier tipo de riesgo que las pueda afectar. De hecho, existen departamentos dedicados exclusivamente a la identificación, medida y tratamiento de los riesgos que puedan dañar la operación de una empresa, su capacidad de generar utilidades; o su existencia misma.

La auditoría forense es un enfoque técnico que tiene como finalidad el examen y la revisión de los indicios, procesos, hechos y evidencias para la detección y/o investigación de posibles actos que puedan implicar alguna irregularidad o conducta delictiva, con el propósito de documentar mediante pruebas legales y suficientes las conclusiones derivadas de la aplicación sistemática de los procedimientos y de los hallazgos resultantes.

Para aquellos que no tienen claro la función del Oficial de Cumplimiento, es necesario rescatar el significado, importancia e impacto que tal figura. El oficial de cumplimiento es la persona cuyas responsabilidades incluyen asegurar que la compañía cumpla con todos los requisitos regulatorios ante el gobierno en cualquier instancia y esfera. El oficial de Cumplimiento también diseña o actualiza las políticas internas para mitigar el riesgo legal evitando que la empresa quebrante las leyes y por ende incurra en posibles multas. Es decir, el Oficial de Cumplimiento garantiza el desempeño legal de la Organización.

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