Videoconferencia: Diagnóstico del Riesgo de Fraude Desde el Ser - Por: Marta Cadavid. CAMS, CFE, AML

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A continuación podrán encontrar el material de la videoconferencia expuesta el día 11 de octubre, por: Marta Cadavid.

Material:

Video Conferencia

¿Qué es el DRIFR?

Diagnostica el riesgo de fraude desde el ser en su contexto interno y externo, desde el hacer y los controles preventivos y mitigadores para una organización.

Qué puede hacer Drifr por usted

Identificar objetivamente el riesgo de fraude de una persona de cargo administrativo medio/alto y establecer así el grado de vulnerabilidad al que está expuesta la organización.

Las seis funcionalidades más importantes

  1. Reune más de 500 actividades fraudulentas que puede cometer una persona, a modo de cuestionario, con las respuestas y el peso de cada una para la puntuación final.
  2. El cuestionario está basado en el árbol de fraudes de la ACFE (Asociación de Examinadores del Fraude Certificados) en contexto internacional para hispano-hablantes.
  3. La evaluación al riesgo de fraude se hace a nivel del ser y del hacer en el contexto interno y externo de una persona, mas no a nivel corporativo-genérico.
  4. Evalúa el riesgo de fraude en seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad informática, manejo de activos, estados financieros, nómina, entre otros.
  5. Genera el estado de la vulnerabilidad junto con la matriz de riesgo que califica la probabilidad versus el impacto que pueda tener el fraude en la organización.
  6. Mide el riesgo de fraude en transacciones, influencia política, corrupción, control interno y evalúa planes de prevención, incidentes, segregación, entre otros.

Conferencista:

Marta Cadavid - CAMS, CFE, AML y LA/FT. Colaboradora de Auditool. Chicago 

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA. Colaboradora de Auditool

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