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Bogotá, Colombia del 20 al 23 de noviembre de 2018

Cupo Limitado

Auditool ha preparado el Curso de Formación Integral en Prevención del Fraude para Auditores (32 Horas CPE) a cargo de la Licenciada Marta Cadavid CFE, CAMS, AMLCA. Experta Examinador de Fraude y el Licenciado JuliánRíos Investigador de Fraudes certificado ACFE, CHFI, ECIH, CEH.

El taller práctico consta de dos sesiones:

  • Gestión y prevención del fraude interno
  • Auditoría Forense y la investigación de fraudes

Usted puede participar en el programa completo o en cualquiera de las dos sesiones.


Reserva:

Realice la reserva de su participación, diligenciando el formulario de inscripción desde el siguiente botón:

 
Contacto:
E-mail: 
Teléfono: (571) 6818530 - 5211032 en Bogotá, Colombia
Celular: (57) 3118666327 - 3134911453
Detalles del Evento
 

► Gestión y prevención del fraude interno. 20 y 21 de noviembre

Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

Justificación:

La complejidad del mundo financiero y empresarial acarrea riesgos que de igual forma son complejos de mitigar. La revolución tecnológica trae cambios dramáticos al introducir soluciones cada vez más sofisticadas y dispositivos electrónicos más veloces con diseños más amigables para optimizar nuestro desempeño y agregar valor a las organizaciones. Sin embargo, el fraude y abuso organizacional aún siguen rampantes en áreas donde los perpetradores explotan las vulnerabilidades del sistema de control interno destruyendo valor y afectando negativamente los márgenes corporativos. Adicionalmente, la velocidad de los negocios y las múltiples obligaciones legales nos acaparan tiempo valioso para replantear y rediseñar nuevos controles, dejando a la deriva procesos básicos que son aprovechados por los abusadores corporativos.

Combatir el fraude organizacional debe ser una política de control interno permanente que permita prevenir y detectar a tiempo comportamientos fraudulentos con actividades que generen valor agregado e incrementen la cultura de cero tolerancias a las conductas antiéticas.

El presente entrenamiento reúne material, ejercicios y recomendaciones que le ayudarán a todos aquellos que por cualquier razón tienen la responsabilidad de prevenir y detectar el fraude y abuso en sus organizaciones.

Comenzaremos por los aspectos fundamentales del fraude y abuso organizacional para entrar de lleno a la planeación y diseño del programa de antifraude a través de COSO (Fraud Risk Management) para combatir la diversidad criminal. Por lo tanto, los invitamos a salir de su zona de confort y pensar holísticamente como lo hace un defraudador.

Objetivos Generales:

  • Agregar valor a la organización a través de la efectiva administración del riesgo de fraude y abuso organizacional
  • Reconocer los factores de riesgos que causan el fraude dentro de las organizaciones
  • Identificar las situaciones de riesgos donde los recursos y activos de la organización están riesgo, en peligro de desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados u otros terceros.
  • Identificar las herramientas para gestionar el riesgo de fraude y abuso organizacional
  • Planear el programa antifraude a través de COSO (Fraud Risk Management)
  • Elaborar políticas de gestión de fraude a la medida de la organización

Alcance:

Gestionar y prevenir el fraude interno y abuso debe ser una política organizacional que todos los empleados deben tener como prioridad y medida de autocontrol. Dado que el ejemplo es el mejor promotor de la cultura ética, el pilar fundamental de la prevención del fraude es el tono con el cual la dirección de la organización asume el reto de evitar y rechazar cualquier conducta antiética relacionada con cualquiera de sus terceros. Así mismo, miembros de junta directiva, directivos, jefes de áreas y supervisores son los primeros llamados a implementar y mantener exhaustivos controles en pro de la generación de valor en la organización. Igualmente, los profesionales a cargo de auditoría y control interno deben estar preparados para generar valor a través del combate del fraude y abuso. Por lo tanto, este entrenamiento está diseñado para contadores, auditores, administradores y demás personas que pertenecen al staff de las empresas aprenden sobre la la prevención y detección del fraude y el abuso corporativo.

Temas:

  • Anatomía del fraude: Aspectos fundamentales
  • Análisis del fraude y herramientas: Triángulo del fraude, Árbol del fraude, banderas rojas
  • Aprendiendo de los perpetradores: Aprendiendo de los perpetradores y sus prácticas. 
  • Dimensión económica del fraude y abuso: El valor de la auditoría para generar valor a la organización
  • Fraud Risk Management: Elaboración del Programa antifraude, elementos, etapas, herramientas, políticas y desarrollo. 
  • Modelo COSO en la prevención de fraude.
  • Herramientas tecnológicas en la debida diligencia, prevención y detección de fraude y abuso

Resultados Esperados:

  • Agregar valor a la organización a través de controles antifraudes
  • Reconocer los factores de riesgos asociados a las organizaciones
  • Identificar las situaciones de riesgo en la organización
  • Reconocer los diferentes fraudes que se pueden cometer en una organización
  • Corregir las brechas entre el control interno y la prevención del fraude
  • Desarrollar mecanismos de prevención, detección y mitigación del fraude
  • Diseñar políticas antifraudes de acuerdo a cada organización
  • Asociar la estrategia antifraude a la planeación estratégica de la entidad
  • Determinar la mejor estrategia antifraude a través de Fraud Risk Management

Auditoría Forense y la investigación de fraudes 22 y 23 de noviembre

Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

Justificación:

Las organizaciones hoy en día enfrentan diversos tipos de riesgos los cuales son cada vez más dinámicos y agresivos. Es por ello que las empresas deben estar preparadas para actuar rápidamente frente a situaciones que comprometen los activos y su reputación. Generalmente un perpetrador testea el control interno a través del abuso y poco a poco incrementa sus ataques hasta que es descubierto. Para ese momento los directivos de la corporación deben decidir sobre un proceso de investigación del fraude y si es conveniente continuar con el proceso judicial. Sin embargo, muchos profesionales actúan irresponsablemente en medio del calor de la situación cometiendo cualquier cantidad de errores que generalmente cuestan dinero o en el peor de los casos conllevan a la inadmisión del elemento material probatorio recolectado como evidencia.

Es por ello que las organizaciones deben estar preparadas con recursos tecnológicos y humanos para investigar conductas antiéticas, calcular los impactos y soportar un caso penal si fuera necesario.

La interactividad y complejidad en los ejercicios propuestos serán el eje central de este entrenamiento donde los asistentes recibirán material teórico y retroalimentación sobre su desempeño. Prepárese para actuar, interactuar y aprender.

Objetivos Generales:

  • Utilizar herramientas para determinar tendencias fraudulentas y operaciones inusuales
  • Diseñar el proceso de investigación acorde a cada organización
  • Presentar procedimientos forenses para levantar la evidencia en apropiada forma como soporte a proceso judicial.
  • Entender el funcionamiento de la cadena de custodia
  • Asegurar el decomiso digital y decomiso de elementos físicos
  • Persuadir y entrevistar
  • Atender un caso en la corte o juzgado

Alcance:

La investigación de fraudes y por ende la auditoría forense son actividades que son ejecutadas por diversos profesionales, los cuales se enfocan en determinados negocios, actividades económicas o tipos de activos. Por lo tanto, este taller está diseñado para todos aquellos que desean afinar sus instintos investigativos y consideran la práctica forense enfocada a fraudes como parte de su carrera profesional.

Temas:

  • Investigación de fraude y metodología - Planeación y ejecución
  • Herramientas para investigar
  • Evaluación del riesgo del fraude a nivel del ser - Empleado ideal y el comportamiento fraudulento
  • Investigación online y análisis de fuentes de información y debida diligencia, derechos y libertades en internet.
  • Predicción del fraude con Herramientas Tecnológicas, uso de la analítica y Big Data como método innovador para la predicción, prevención y detección del fraude.
  • Auditoria Forense, Combatiendo la ilegalidad con inteligencia
  • Plan de la auditoría forense
  • Decomiso
  • Cadena de Custodia
  • Entrevistas, aplicaciones, metodología y preparación
  • La solemnidad y frialdad de las cortes, Perito y Testigo Experto
  • Reporte Forense
  • Preparación del caso, desacreditación, conflicto de intereses, informes y archivos de documentos

Resultados Esperados:

  • Planear un proceso de investigación
  • Planear una auditoría forense
  • Recolectar evidencia forense en apropiada forma para soportar un litigio
  • Evitar errores en las entrevistas con testigos
  • Conocer el procedimiento de cadena de custodia
  • Fortalecer la preparación de un caso para un litigio

I. Lugar

Bogotá, Colombia - Hotel Capital

Tarifa especial en el hotel para asistentes de otras ciudades

Importante: Si usted reside fuera de Colombia y está interesado en participar, por favor contáctese al correo 

II. Facilitador

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

117.2

Julián Ríos - Medellín, Colombia

Experto Examinador de Fraude (CFE), científico en informática forense, ciberseguridad, anti-fraude, hacking ético, gestión de incidentes,contrainteligencia, analítica de big data y desarrollador de software y soluciones para la detección de fraudes. Colaborador de Auditool.

117.2


III. La inscripción incluye:

  • Material con modelos, formatos, herramientas y casos prácticos.
  • Certificado de asistencia que indica que es válido por 32 horas de educación continuada
  • Almuerzo y coffee breaks
  • Parqueadero gratis
  • Descuento para Socios Auditool
  • Suscripción en www.auditool.org por 1 mes (Para los socios se ampliará su membresía por este tiempo)


IV. Tarifas de inscripción.

Una Sesión Paga con PAYU


 Socios Auditool Col$ 1.190.000 + IVA (US$ 470 Aprox.)


 No Socios Auditool Col$ 1.290.000 + IVA (US$ 510 Aprox.)

Programa Completo Paga con PAYU


 Socios Auditool Col$  2.280.000 + IVA (US$ 890 Aprox.)


 No Socios Auditool Col$ 2.480.000 + IVA (US$ 980 Aprox.)


 Descuentos especiales para grupos. Mayor información en 


V. Proceso de Inscripción - Consignación Bancaria:

Banco: Davivienda
Nombre de la Cuenta: Auditool S.A.S. - NIT: 900.622.534 - 5
Tipo de cuenta: Corriente
Número de la cuenta: 477969998202

Una vez realizada la consignación o transferencia, por favor enviar copia de esta  y diligenciar formulario de inscripción.


VI. Contacto:


Cualquier inquietud adicional, por favor contactarse en Bogotá, Colombia, al correo  o al teléfono fijo 57 1 6818530. Celular: 3118666327 


VII. Testimonios

 

Seminario Internacional Auditool:
Formación Integral en Prevención del Fraude para Auditores. Por: Marta Cadavid - Julián Ríos. Octubre de 2017


Francisco Javier Hernandez (Banco de los trabajadores S.A) Honduras
 Muy bueno, los temas vistos se hará todo lo posible para implementarlos en la institución.

Mariela Montesdeoca (Cooperativa de Ahorro y crédito San Francisco) Ecuador
 Felicitaciones por el seminario, muy bueno, amplían nuestros conocimientos, muy buenos los capacitadores, se nota que tienen experiencia y saben del tema. Sigan adelante, un abrazo desde Ecuador, será un gusto volver a asistir a otra capacitación con los mismos capacitadores. Muchos éxitos y bendiciones.
 
Edgardo Martin Reyes Reyes (Cooperativa CACEENP) Honduras
El seminario es de mucha utilidad en lo personal y para mi organización, los expositores y el material muy buenos. Un seminario muy entretenido y participativo. Me voy con las expectativas cumplidas.
 
Luis Alfredo Patiño (Universidad Pontificia Bolivariana) Colombia
Excelente seminario, la calidad de los temas y el conocimiento de los expositores nos dieron herramientas importantes para trabajar en nuestras empresas. Gracias
 
Maria Isabel Villamizar Pinzón (Cooprofesores) Colombia
 Manifestarles mis agradecimientos por tan excelente Seminario, los objetivos, propuestas en la oferta de la publicidad de la capacitación, cubierta por los consultores contratados, una adecuada pedagogía para la transmisión del conocimiento.

Roselay Serrano (Conconcreto) Colombia
 El seminario nos permite complementar nuestros procesos en la organización, apreciamos el aporte entregado y enriquece nuestro entrenamiento en este difícil trabajo de Auditorías. Agradecemos su conocimiento y dedicación.
  
Marlin Sulay Barón Angarita (Fundación de la mujer) Colombia
 Muy bueno, nos ayuda a mejorar nuestro hacer esencialmente en mejorar la evidencia de auditoría en donde prestamos nuestros servicios. Estar atentos a los procesos de levantamiento de evidencia.


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