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Modelos de Políticas de Control Interno

Política para la Asignación de Niveles de Autorizaci​ón

Ratio:  / 4

Los niveles de autorización dentro de la organización, son uno de los elementos fundamentales dentro de la estructura de control, pues limitan la autoridad de los cargos que tienen bajo su responsabilidad las aprobaciones.

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Modelo Política para la Asignación y Uso de Celulares

Ratio:  / 3

La telefonía móvil se considera hoy en día un elemento imprescindible tanto para la  vida laboral como personal, razón por la cual demanda contar con lineamientos que regulen su buen uso.

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Modelo Política para la Contrataci​ón con Clientes

Ratio:  / 2

La vinculación de los clientes demanda contar con parámetros jurídicos, financieros y comerciales que hagan viable la venta de los productos o servicios, propendiendo por mantener el buen nombre y rentabilidad de la organización en los negocios realizados.

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Modelo de Política de Lucha contra el Fraude

Ratio:  / 3

El riesgo de fraude en las organizaciones debe contar con lineamientos de responsabilidad, prevención e investigación, para seguir el proceso que permita concluir la absolución o denuncia a las autoridades competentes en caso de comprobar la materialización del fraude.

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Modelo Política de un Control de Conciliación

Ratio:  / 3

El control de conciliación para cuentas ayuda a las organizaciones a asegurar la  integridad de la información financiera, por lo cual la ausencia de parámetros para su elaboración puede tener efectos en la identificación oportuna de eventos de fraude o malversación de recursos y por tanto en la toma de decisiones.

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Modelo Política para Gestión de Cambios de IT

Ratio:  / 2

Asegurar que los cambios realizados en IT sean desarrollados bajo estándares de eficiencia, seguridad y calidad, hace necesario en las organizaciones contar con los parámetros que regulen tanto los niveles responsables, los riesgos asumidos y los cambios permitidos, todos ellos componentes clave para el éxito en la gestión de cambios.

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Modelo de Política para la Atención del Fraude en la Organización

Ratio:  / 0

El Equipo Auditool, presenta un modelo de política para la atención del fraude en las organizaciones.

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