Gracias al apoyo de Forensic Accounting and Fraud Solutions International, LLC (FAFSI)  y al Instituto Colombiano de Estudios Fiscales  (ICEF), hemos puesto a disposición de nuestros sucriptores, la cuarta parte del video realizado en el mes de abril de 2010, relacionado con el Seminario de Contabilidad Forense y Prevención de Fraude. En esta parte, Consuelo Herrera, experta internacional, expone el tema, La Investigación de Fraude Paso a Paso.

Forensic Accounting and Fraud Solutions International, LLC

 Bienvenidos al fascinante mundo de la Contaduría Forense y la investigación de fraudes

Contabilidad Forense y Prevención de Fraude  

Aprende las técnicas utilizadas en los Estados Unidos para investigar fraude, prevenir, detectar , investigar  lavado de activos,  cuantificar pérdidas,  e identificar  "red flags” - indicadores de fraude en la organización. 

FACILITADOR:

Consuelo Herrera 

Graduada de la Universidad del Sur de la Florida - College of Business Administration BS, de contabilidad en 2006, Universidad Católica de Colombia Especialización, Aduanas e Impuestos, Universidad Central CPA, Contabilidad. CAMS - Certified Anti-Lavado de Dinero Especialista CFE - Certificado de Examinador de Fraude y FCPA – Contador Forense Certificado. Experiencia con empresas privadas y entidades gubernamentales. Proporciona capacitación en lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el fraude a bancos e instituciones financieras, corporaciones, y entidades sin fines de lucro. Consuelo Herrera es miembro del grupo editorial y contribuye con artículos para la Revista de la Asociación de Especialistas en Lucha contra el Blanqueo de Capitales, ACAMS HOY, la cual circula en 117 países. Ha facilitado seminarios relacionados con la contaduría forense y de prevención del fraude para la mayor red de Contadores Públicos Titulados en Colombia y una red de auditores en Venezuela.  

Consuelo Herrera actualmente es la editora de la página web dedicada a Contaduría con énfasis en contaduría forense en uno de los grupos online más grandes del mundo (416 páginas en total), con hasta 33,500 visitas mensuales a su página: http://accounting.bellaonline.com/Site.asp 

http://contabilidadforense.org/

http://contabilidadforense.org/blog

Consuelo Herrera activamente participa en las actividades del Capítulo de Tampa Bay Area de la ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. Miembro del comité que fomenta la participación de los estudiantes de Contaduría de las universidades locales en la lucha contra los crímenes de cuello blanco a través de educación. Adicionalmente, participa en el programa que el Capítulo local tiene para preparar a los futuros examinadores de fraude.

Consuelo Herrera es miembro del Committee of Forensic Accounting Education, creado en los Estados Unidos para promover conocimiento e investigación en áreas de fraude, anti blanqueo de activos y financiamiento de terrorismo, fraude ocupacional, estados financieros fraudulentos, y otras clases de crímenes económicos 

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